Contratante da Flórida acusado de fraude de PPP

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Quando o programa de proteção de cheque de pagamento foi anunciado como parte da Lei CARES de US $ 2 trilhões, com o objetivo de servir como uma tábua de salvação para pequenas empresas afetadas pela pandemia do coronavírus. E embora esses empréstimos tenham, sem dúvida, fez muito bem para as pequenas empresas e para a economia em geral, também ficou claro que nem todo mundo está solicitando e usando esses empréstimos de boa fé.

Um desses incidentes teria ocorrido no início de setembro. Um empreiteiro de Fort Myers, Flórida. foi preso e acusado com a tentativa de fraudar o PPP, enviando informações falsas e enganosas a uma instituição de crédito. De acordo com a denúncia, Casey David Crowther, proprietário da Target Roofing and Sheet Metal, procurou e recebeu mais de US $ 2 milhões por meio de um empréstimo PPP destinado a despesas comerciais, como a manutenção de seu da empresa folha de pagamento e fazer pagamentos de aluguel e serviços públicos.

Em vez disso, dias depois de receber os fundos, Crowther comprou um barco. E não qualquer barco. Ele supostamente comprou um catamarã de 40 pés que custou aproximadamente US $ 689.417 e o registrou em seu nome.

Inevitavelmente, esse tipo de compra exorbitante levantou graves alarmes e rapidamente levou à prisão de Crowther. O Serviço Secreto está investigando e Crowther pode pegar até 30 anos de prisão se for condenado pelas acusações contra ele.

Infelizmente, Crowther não é o único empreiteiro em perigo por suposta fraude de PPP. Kyle Brenziner ou St. Paul, Minnesota, foi preso no final de agosto e acusado de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro em relação a um esquema de PPP. Breniziner supostamente apresentou informações fiscais e de funcionários falsas para receber um empréstimo PPP para seu negócio e, em seguida, colocou o dinheiro em uma conta bancária não relacionada ao seu negócio.

A construção civil também não é a única que enfrenta casos de fraude de PPP. De acordo com a NBC News, uma investigação do Congresso concluiu que as empresas fraudulentamente "mergulharam duas vezes" e receberam vários empréstimos do programa de proteção de cheque de pagamento, totalizando mais de US $ 1 bilhão em ajuda emergencial para o coronavírus alívio.

Um relatório do subcomitê do Congresso o monitoramento da crise do coronavírus confirmou que há “um alto risco de que os empréstimos PPP possam ter sido desviados de pequenas empresas realmente necessitadas para empresas inelegíveis ou mesmo para criminosos”.